公告日期：2025-08-09

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-038
汤臣倍健股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 8月 25 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。

4.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 8 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 8 月 19 日。

7.出席对象

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件 1），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号公司会议室。
二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：本次会议的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√

3.00 《关于修订公司部分制度的议案》 作为投票对象
的子议案数：
（12）

3.01 修订《股东……
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