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发表于 2025-08-25 19:07:38 股吧网页版
南方泵业:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:300145 证券简称:南方泵业 公告编号:2025-044
南方泵业股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于
2025 年 8 月 22 日以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以专人、
邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。

经与会监事认真讨论,审议并表决通过了以下议案:

一、《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》

经审核,监事会认为:公司编制的《2025 年半年度报告全文》与《2025 年半年度报告摘要》及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司于
2025 年 8 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网发布的相关公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项的程序符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,没有损害公司及中小股东利益,计提资产减值准备及坏账核销可以更公允的反映公司财务状况、资产价值和实际经营成果,同意本次计提资产减值准备及坏账核销。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、《关于公司拟注册发行公司债券的议案》

经审核,监事会认为:公司符合注册发行公司债券的规定,公司申请注册发行公司债券符合公司经营发展的实际需要,发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不违反相关法律法规,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司注册发行公司债券的相关事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司
监 事 会

2025 年 8 月 25 日

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