公告日期：2025-08-27

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-046
宋城演艺发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第九届董事会第二次会议的决议，公司将于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月11日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至2025年9月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市之江路148号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次提交股东会表决的提案具体如下：

备注

提案

提案名称 该列打钩的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 √

第一类限制性股票的议案》

2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2、特别提示与情况说明

（1）以上提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

（2）以上提案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（3）本次股东会存在前提关系的提案，提案2.00需以提案1.00获得本次股东会审议通过作为前置条件方可生效，敬请各位股东注意决策风险。

（4）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证办理登记手续；委托出席本次会议的，应提交委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书及本人身份证等办……
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