公告日期：2025-06-17

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-031
宋城演艺发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”或“宋城演艺”）于2025年6月16日召开的第八届董事会第二十六次会议的决议，公司将于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月3日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

① 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月30日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至2025年6月30日下午收市

时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表

决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选 应选人数

1.00 （5人）

人的议案》

1.01 选举张娴女士为第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举商玲霞女士为第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举黄鸿鸣先生为第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举赵雪璎女士为第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举葛琛女士为第九届董事会非独立董事 √

《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人 应选人数

2.00 ……
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