公告日期：2025-07-17

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-034
盈康生命科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过， 决定于2025年8月1日14:30召开公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知 如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年8月1日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年8月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月1日9:15-15:00期间的任意 时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 25 日（星期五）

7、出席对象：

（1）于 2025 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过。具体内
容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

3、特别提示：

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。

2、登记时间：2025 年 7 月 28 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部。

4、登记手续：

（1）于 2025 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

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