公告日期：2025-06-19

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-027
盈康生命科技股份有限公司

关于变更董事暨总经理、补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事、高级管理人员辞职的情况说明

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月18日收到了公司董事、总经理兼法定代表人彭文先生、副总经理马安捷先生的书面辞职报告。彭文先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理兼法定代表人职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员一职，彭文先生原定的任职日期至2026年9月27日，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，彭文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。马安捷先生因工作调动原因申请辞去副总经理职务，原定的任职日期至2026年9月27日，马安捷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，离任后将在公司担任总经理一职。

截至本公告披露日，彭文先生持有公司股份54,000股，占公司总股本的0.0072%，马安捷先生持有公司股份56,430股，占公司总股本的0.0075%。彭文先生离任及马安捷先生此次职位变动后，将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规相关要求。彭文先生和马安捷先生已按照相关制度做好工作交接，同时彭文先生已经依规接受了离任审计。

彭文先生在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及公司董事会对彭文先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、增加董事会人数的情况说明

公司召开了第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，现将相关情况公告如下:

为进一步提高公司董事会的科学决策能力，优化公司治理结构，公司拟对董事会成员进行调整，董事会成员由7名增至9名，独立董事人数不变。

三、关于拟补选董事及聘任总经理的情况说明

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月18日召开了第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名黄雯瑶女士、龚雯雯女士、马安捷先生（简历详见附件）作为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，此议案以公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生效前提。

经公司董事长谭丽霞女士推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任马安捷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，同时根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”，马安捷先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十九日

附件：

简 历

1、黄雯瑶，女，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族
大学学士学位、高级管理人员工商管理硕士学位。2002 年 8 月至 2007 年 8 月任海
尔集团商流推进本部定单管理员、定单部长；2007 年 8 月至 2009 年 8 月任海尔集
团市场创新部战略部长；2009 年 8 月至 2018 年 2 月任海尔电器集团有限公司战略
总监；2018 年 2 月至今任海尔集团战略运营平台总经理；2022 年 9 月至今任青岛
有屋智能家居科技股份有限公司董事；2022 年 12 月至今任卡奥斯物联科技股份有限公司监事会主席；2022 年 7 月至今任青岛市女企业家协会副会长。

截至本公告披露日，黄雯瑶女士未持有公司股份。黄雯瑶女士在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事、监事职务，除此之外，黄雯瑶女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及……
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