公告日期：2025-08-27

中节能环境保护股份有限公司

《提名委员会实施细则》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实
际情况，拟对《提名委员会实施细则》部分内容进行修改，具体如下：

修订前 修订后

第四条 第四条

提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选
举产生。 举产生。

第十条
提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股 第十条
权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建 提名委员会的主要职责权限：

议； （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和 序并提出建议；

程序，并向董事会提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的 （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核
人选； 并提出建议。

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行 （四）董事会授权的其他事宜。
审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。

第十一条 第十一条

提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提提交董事会审议决定；其中，董事候选人的提 交董事会审议决定；其中，董事候选人的提名经名经董事会审议后，须提交股东大会审议通过 董事会审议后，须提交股东会审议通过方可实施；
方可实施；控股股东在无充分理由或可靠证据 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应的情况下，应充分尊重董事会的审议决定，不 充分尊重董事会的审议决定，不能随意提出替代能随意提出替代性的董事、高级管理人员人选。 性的董事、高级管理人员人选。

第十二条 第十二条

提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董 规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任 高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，职期限，形成决议后备案并提交董事会通过， 形成决议后备案并提交董事会通过。提名委员会
并遵照实施。 工作规程由董事会负责制定。

第十七条 第十七条

提名委员会会议通知应至少包括以下内容： 提名委员会会议通知至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点； （一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限； （二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题； （三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式； （四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。 （五）会议通知的日期。

会议通知应附内容完整的议案。 会议通知应附内容完整的议案。

注：本制度增加或删除部分章节或条款后，相关序号的变化未列
入上表。

中节能环境保护股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

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