公告日期：2025-08-27

中节能环境保护股份有限公司

《股东会网络投票工作制度》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实 际情况，拟对《股东会网络投票工作制度》部分内容进行修改，具体 如下：

修订前 修订后

第二条

本制度所称股东会网络投票系统（以下简称“网
络投票系统”）

第二条 是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东
本制度所称股东大会网络投票系统（以下简称 会表决权提供服务的信息技术系统。
“网络投票系统”）是指利用网络与通信技术， 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互为公司股东非现场行使股东大会表决权提供服 联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.务的信息技术系统。包括深圳证券交易所交易 cn ）。

系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现
场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以
下简称“信息公司”）合并统计网络投票和现场
投票数据。

第三条 第三条

公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股
向股东提供股东大会网络投票服务。 东提供股东会网络投票服务。

公司股东大会现场会议应当在深圳证券交易所 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易
交易日召开。 日召开。

第四条 第四条

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股 通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票
其他投票方式中的一种表决方式。 方式中的一种表决方式。

第五条 第五条

公司可以与深圳证券交易所指定的深圳证券信 公司可以与深圳证券交易所授权的信息公司签订息有限公司签订服务协议，委托信息公司提供 服务协议，委托信息公司提供公司股东会网络投公司股东大会网络投票相关服务，并明确服务 票相关服务，并明确服务内容及相应的权利义务。内容及相应的权利义务。

第六条 第六条

公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代积投票的投票代码、投票简称、投票时间、投 码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型票议案、议案类型等有关事项做出明确说明。 等有关事项作出明确说明。

第七条 第七条

公司应当在股东大会通知发布日次一交易日在 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深圳深圳证券交易所网络投票系统申请开通网络投 证券交易所网络投票系统申请开通网络投票服
票服务，并将股东大会基础资料、投票提案、 务，并将股东会基础资料、投票提案、提案类型
提案类型等投票信息录入系统。 等投票信息录入系统。

公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完 息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整，整，并承担由此带来的一切可……
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