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发表于 2025-08-26 20:28:19 股吧网页版
节能环境:2025-29关于召开2025年第二次临时股东会的通知 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:300140 证券简称:节能环境 公告编号:2025-29
中节能环境保护股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:公司2025年第二次临时股东会

2、会议召集人:公司第八届董事会。公司第八届董事会第九次会议审议并通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》,同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东会审议的事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过,审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提交股东会审议事项的相关资料完整。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场及视频会议召开时间:2025年9月11日(星期四)15:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月11日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:本次年度股东会采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年9月5日(星期五)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于2025年9月5日(星期五)15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室

二、会议审议事项

1、股东会提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及撤销监



事会的议案》(需以特别决议通过)

2.00 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》(需以特别决



议通过)

4.00 《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》(需以特别决



议通过)

6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《2025 年度中期利润分配方案》 √

8.00 《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交



易的议案》

2……
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