公告日期：2025-08-27

中节能环境保护股份有限公司

《战略委员会实施细则》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实 际情况，拟对《战略委员会实施细则》部分内容进行修改，具体如下：

修订前 修订后

第十条 第十条

战略委员会的主要职责权限： 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出 （一）对公司长期发展战略和重大投资决策
建议； 进行研究并提出建议；

（二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资决策进行研究并提出（三）对其他影响公司战略发展的重大事项进行 建议；

研究并提出建议； （三）对其他影响公司战略发展的重大事项
（四）董事会授权的其他事宜。 进行研究并提出建议；

（四）董事会授权的其他事宜。

第十三条 第十三条

战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨 战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，论结果提交董事会。董事会进行审议并形成决议 将讨论结果提交董事会。董事会进行审议并
后由经理层执行。 形成决议后由经理层执行。战略委员会工作
规程由董事会负责制定。

第二十三条 第二十三条

战略委员会必要时亦可邀请公司董事、监事及其 战略委员会必要时亦可邀请公司董事、其他他高级管理人员列席会议，但非战略委员会委员 高级管理人员列席会议，但非战略委员会委
对议案没有表决权。 员对议案没有表决权。

注：本制度增加或删除部分章节或条款后，相关序号的变化未列
入上表。

中节能环境保护股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 27 日

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