公告日期：2025-08-27

中节能环境保护股份有限公司

《公司章程》修正案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》部分内容进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第一条

为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简
称“公司”）的组织架构与运作机制，全面贯
第一条 彻执行“两个一以贯之”的核心指导原则，坚
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 持并强化党的全面领导作用，优化公司法人治司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 理结构，构建具有中国特色的现代企业制度，(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 保障公司、股东、员工及债权人的合法权益，法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下
简称《党章》）、《中央企业公司章程指引》
等法律法规及规范性文件，制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的份有限公司(以下简称“公司”)。公司经陕西省 股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经陕人民政府陕政函【2001】28 号文批准，以发起 西省人民政府陕政函〔2001〕28 号文批准，
设立方式设立，于 2001 年 3 月 28 日在陕西省 以发起设立方式设立，于 2001 年 3 月 28 日
工商行政管理局注册登记（注册号：610000101 在陕西省工商行政管理局注册登记（注册号：
1256），取得企业法人营业执照。 6100001011256），取得企业法人营业执照，

统一社会信用代码：91610000727342693Q。

第三条 第三条

公司于 2010 年 10 月 21 日经中国证监会核 公司于 2010 年 10 月 21 日经中国证监会核
准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,550 准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,550
万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的 万股，于 2010 年 11 月 12 日在深圳证券交易
内资股，于 2010 年 11 月 12 日在深圳证券交 所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。
易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。

第八条

董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为
董事长或总经理为公司的法定代表人。 同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。