公告日期：2025-08-26

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-021

北京晓程科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议

于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议

通知已于 2025 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事

9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由公司董事长程毅主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度报告》（公告编号：2025-022）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 2025-023）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 北京晓程科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

2. 北京晓程科技股份有限公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。