公告日期：2025-08-26

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—077
晨光生物科技集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月14日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知，会议于2025年8月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（监事王少华以通讯表决方式参加），本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、 审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

公司 2025 年半年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,2025 年半年
度报告摘要已同期刊登在《上海证券报》《证券日报》。

二、 审议通过了《关于<募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的
专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：报告期内公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

三、 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用不超过 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理（用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等），期限不超过 12 个月，有利于增加募集资金收益，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关要求，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

四、 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公开发行可转换公司债券募投项目“红辣素精加工项目”已达到预定可使用状态，公司将“红辣素精加工项目”结项并将节余募集资金补充流动资金用于公司日常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形；符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，同意将“红辣素精加工项目”结项并将节余募集资金补充流动资金用于公司日常生产经营。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

五、 审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：子公司新疆晨光及其合并报表范围内主体公司开展套期保值业务，有利于降低商品价格波动对公司经营业绩的影响。相关审批程序符合法律法规、公司章程等相关要求，公司设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司使用自有资金不超过

4,600 万元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展套期保值业务。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 26 日

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