公告日期：2025-08-26

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—076
晨光生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 14
日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十八次会议通知，会议于
2025 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长
卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事卢颖，独立董事戴小枫、牛翃、厉梁秋以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、 审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,2025 年半年度报
告摘要已同期刊登在《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

2025 年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

二、 审议通过了《关于<募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项
报告>的议案》

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

报告具体内容、监事会发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司未来发展规划，经公司董事长卢庆国推荐，提名委员会经过资格审查后提名，拟聘任卢颖为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

四、 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用不超过 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容、监事会、保荐机构发表的同意意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

五、 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

鉴于公开发行可转换公司债券募投项目“红辣素精加工项目”已达到预定可使用状态，公司计划将“红辣素精加工项目”结项并将节余募集资金补充流动资金用于公司日常生产经营，募集资金全部转出后公司将注销相应募集资金专用账户。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容、监事会、保荐机构发表的同意意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

六、 审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》

结合募集资金使用情况，“红辣素精加工项目”已在中信银行股份有限公司海口分行开立募集资金专项账户，“营养药用综合提取项目（一期）”已在中国农业银行股份有限公司曲周县支行开立募集资金专项账户，“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”已在招商银行股份有限公司石家庄分行开立募集资金专项账户，“植物有效成分提取改扩建项目”已在招商银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专项账户，“晨光生物科技集团邯郸有限公司保健食品建设项目”已在沧州银行股份有限公司邯郸丛台支行开立募集资金专项账户。

公司拟开立新的募集资金专项账户，用于“天然植物综合提取一体化项目（一
期）”募集资金的存放、管理和使用；目前的沧州银行股份有限公司邯郸丛台支行专户资金（含利息收入及理财收益，具体金额以转出日为准）将转存至新开立的募集资金专项账户。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

七、 审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

为合理降低或规避原材料及相关产品价格波动风险，公司子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光”）及其合并报表范围内主体公司拟使用自有资金不超过 4,600 万元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展商品套期保值业务，套期保值品种仅限于与新疆晨光（含下属子公司）经营有关的大宗原料棉籽及产品棉油、棉粕/棉蛋白的相关或相近的期货品种及菜粕期货合约；期限自董事会审议通过……
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