公告日期：2025-09-05

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-045
深圳市信维通信股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况；

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况

1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 5 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日 09:15-15:00 的任意时间。

3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼会
议室。

4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事长彭浩先生

6.经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，该公告已
于 2025 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.公司董事、监事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
8.会议出席情况：

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 967,568,638 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 16,451,631 股。因回购股份不享有表决权，本次股东大会公司有表决权股份总数为 951,117,007 股。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 487 人，代表股份 259,657,840 股，占公司有表决权
股份总数的 27.3003％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 188,946,433 股，
占公司有表决权股份总数的 19.8657％；通过网络投票的股东 483 人，代表股份70,711,407 股，占公司有表决权股份总数的 7.4346％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 485 人，代表股份 70,713,307 股，占公司有表
决权股份总数的 7.4348％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％；通过网络投票的中小股东 483 人，代表股份 70,711,407 股，占公司有表决权股份总数的 7.4346％。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
议案 1.00《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

同意 231,332,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.0913％；
反对 28,235,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.8740％；弃权90,200 股（其中，因未投票默认弃权 34,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0347％。
中小股东总表决情况：

同意 42,387,907 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.9433％；反对 28,235,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 39.9291％；弃权 90,200 股（其中，因未投票默认弃权 34,100 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1276％。

本议案获得通过。

议案 2.00《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：

同意 231,537,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.1702％；
反对 27,955,612 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7663％；弃权164,700 股（其中，因未投票默认弃权 108,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0634％。
中小股东总表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。