公告日期：2025-08-15

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-032

深圳市信维通信股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 2 日以

电话、电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第十二次会

议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室召开。

本次会议由监事会主席丁国荣先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席
3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要进行了认真
审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025
年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于调整第四期股权激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对第四期股权激励计划授予价格的调整安排，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第四期股权激励计划（草案）》等
相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于第四期股权激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司第四期股权激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 164 万股。11 名激励对象个人层面考核合格，其作为第四期股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 11 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司
监事会

二〇二五年八月十五日

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