公告日期：2025-08-15

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-031
深圳市信维通信股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会
议的通知及会议资料于 2025 年 8 月 2 日以电话、电子邮件、直接送达等方式送
达各位董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟变更公司经营范围，同时对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3、 审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定、修订公司部分治理制度，逐项表决结果如下：

（1）《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（2）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（3）《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（4）《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（5）《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（6）《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（7）《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（8）《关于修订公司<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（9）《关于修订公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

（10）《关于修订公司<外汇套期保值管理制度>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（11）《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（12）《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（13）《关于制定公司<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（14）《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用资金管理办法>的议案》
本议案以 9 票……
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