公告日期：2025-08-15

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-034
深圳市信维通信股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召
开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

根据拟修订的《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名彭浩先生、彭宇斐先生、周进军先生、虞成城先生、单莉莉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李莉女士、李天明先生、夏俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人（其中李莉女士为会计专业人士），与后续职工代表大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成公司第六届董事会。相关候选人简历详见附件。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相应任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。

公司第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在公司新一届董事会董事就任前仍由第五届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展作出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司
董事会

二〇二五年八月十五日
附件：董事候选人简历（排名不分先后）
一、 非独立董事候选人简历

彭浩，男，1967 年出生，本科学历。1989 年至 2006 年分别任职于中国深圳
彩电总公司、深圳国际商业数据有限公司、深圳市松立电子有限公司、深圳市联合英杰创业投资有限公司。目前兼任深圳市联合英杰创业投资有限公司执行董事、
信维投资管理有限公司执行董事、信维香港董事局主席。2006 年 4 月至 2011 年
12 月、2019 年 8 月至今任公司总经理；2006 年 4 月至今任公司董事长。

截止本公告披露日，彭浩先生持有 188,503,533 股公司股票，与彭宇斐先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。彭浩先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的要求。

彭宇斐，男，1999 年出生，本科学历。2021 年加入本公司，分别担任财务总监助理、预算与经营管理部总经理助理等职务，现拟任公司董事。

截止本公告披露日，彭宇斐先生未持有公司股份，与公司实际控制人彭浩先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。彭宇斐先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的要求。

周进军，男，1982 年出生，本科学历。2003 年 3 月至 2006 年 6 月任山一电
子(深圳)有限公司品质高级主任，2006 年 7 月至 2017 年 2 月任广濑科技深圳有
限公司……
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