公告日期：2025-07-31

大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-048
大富科技（安徽）股份有限公司

关于修订并新增公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规体系于近期进行了部分修订，为了保持治理制度与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于修订并新增公司部分制度的议案》，具体内容如下：

序 名称 类型 是否提交股
号 东会审议

1 《关联交易管理制度》 修订 是

2 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

3 《董事会秘书工作细则》 修订 是

4 《累积投票制实施细则》 修订 是

5 《独立董事工作制度》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《信息披露事务管理制度》 修订 是

8 《股东会网络投票管理制度》 修订 是

9 《征集表决权实施细则》 修订 是

10 《募集资金管理制度》 修订 是

11 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 修订 是

12 《对外投资管理制度》 修订 是

13 《薪酬和考核委员会工作细则》 修订 否

14 《战略委员会工作制度》 修订 否

15 《经理工作细则》 修订 否

16 《内部控制制度》 修订 否

17 《内部审计工作制度》 修订 否

18 《独立董事年报工作制度》 修订 否

19 《控股子公司管理制度》 修订 否

20 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否

变动的管理制度》

21 《重大信息内部报告制度》 修订 否

22 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

23 《投资者关系管理制度》 修订 否

24 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

大富科技（安徽）股份有限公司

25 《审计委员会年度财务报告工作制度》 修订 否

26 《特定对象来访接待管理制度》 修订 否

27 《远期外汇交易业务管理制度》 修订 否

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