公告日期：2025-09-05

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-072
浙江华策影视股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00。

2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。

4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长赵依芳女士。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议表决的股东共 546 名，代表有表决权股份 669,233,388 股，占
公司总股本的 35.7218%（已扣除截止股权登记日回购账户的股票数量，下同）。
其中：出席现场投票的股东 2 名，代表有表决权的股份 654,025,563 股，占公司总股本的34.9101%；通过网络投票的股东544名，代表有表决权的股份15,207,825股，占公司总股本的 0.8118%。

本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东共 544 名，代表公司有表决权的股份 15,207,825 股，占公司有表决权股份总数的 0.8118%。

公司董事、董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》；

同意668,213,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8476％；反对874,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1306％；弃权145,500股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 14,188,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2949％；反对 874,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7484％；弃权 145,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9567％。
本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

同意667,822,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7893％；反对 1,199,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1792 ％；弃权210,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315％。

其中，中小投资者表决结果为：同意13,797,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7258％；反对1,199,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8874％；弃权210,900股（其中，因未投票默认弃
权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3868％。 本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：刘莹、金伟伟

3、结论性意见：

浙江华策影视股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股……
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