公告日期：2025-08-29

第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-022
福建青松股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”和“青松股份”）第五届监事会
第十次会议于 2025 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次
会议于 2025 年 8 月 27 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据公司资产规模及业务需求情况，使用自有资

第五届监事会第十次会议决议公告

金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展累计金额不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

福建青松股份有限公司
监事会

二〇二五年八月二十九日

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