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发表于 2025-08-26 19:04:12 股吧网页版
英唐智控:关于修订《公司章程》及相关制度并变更公司注册资本的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:300131 证券简称:英唐智控 公告编号:2025-037
深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度并变更公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,以及根据证券有关法律法规修订了部分制度。同时,由于公司回购注销部分股份,公司注册资本发生变化。现将具体情况公告如下:

一、修订《公司章程》及相关制度的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(2025 年修订)的相关规定,公司对《公司章程》进行了修订,对部分治理制度进行了修订与新增。同时,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
为了保证后续工作的顺利进行,董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述变更登记及章程备案等事宜,授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

二、变更公司注册资本的情况

公司于2024年8月28日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内,使用不低于人民币1,000万元,不超过人民币2,000万元的自有资金,采取集中竞价交易的方式回购公司部分股份,回购的股份全部用于注销,减少公司注册资本。上述方案已经公司2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。
2024年11月1日,公司实施了首次回购股份,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购股份数量为257.76万股,占公司目前总股本的0.23%。

2024年11月7日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,回购股份

2,577,600股已完成注销。本次注销完成后,公司总股本由1,137,597,085股变更为
1,135,019,485股。

三、公司章程的修订情况

根据相关法律法规规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》进行修订。

1、除下表列示的修订外,公司根据《上市公司章程指引》(2025年修订)等有关规定的表述,统一将《公司章程》中“股东大会”修改为“股东会”,因不涉及实质性变更不再逐条列示,修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

2、因删减和新增部分条款,章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更内容最终以行政审批管理部门核准备案登记为准。

《公司章程》的主要修订情况如下:

原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容 修订
类型

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规
范公司的组织和行为,根据《中华人民共和 范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 修改 国公司法》(以下简称《公司法》)和其他 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国

有关规定,制订本章程。 证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,

制订本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 深圳市英唐智能控制股份有限公司系依照《公司
的股份有限公司(以下简称“公司”)。 法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简
公司由原深圳市英唐电子科技有限公司全 称“公司”)。
体股东共同作为发起人,由原深圳市英唐电 公司由原深圳市英唐电子科技有限公司全体股东 修改 子科技有限公司进行整体变更的方式设立, 共同作为发起人,由原深圳市英唐电子科技有限公
在深圳市市场监督管理局登记注册,取得营 司进行整体变更的……
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