公告日期：2025-08-27

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-039
深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年8月25日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决定于2025年9月15日（星期一）召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况：

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（2）公司第六届董事会第九次会议于2025年8月25日召开，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

4、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日下午15:00（星期一）

（2）网络投票时间：2025年9月15日，其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日为：2025年9月10日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至2025年9月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次提交股东会表决的提案名称具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √

8.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

2、以上提案的具体内容请查看公司2025年8月27日披……
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