公告日期：2025-08-27

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-035
深圳市英唐智能控制股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 15 日
以邮件方式向全体董事发出了将于 2025 年 8 月 25 日下午 15:00 召开第六届董事
会第九次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应出席
的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。会议由公司董事
长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

经审议，董事会认为：2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，公司对《公司章程》进行了修订，部分治理制度进行了修订与新增。同时，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》（2025 年 8 月）
及《关于修订<公司章程>及相关制度并变更公司注册资本的公告》（2025-037）。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》有关规定，特此修订本规则。

月）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，建立健全对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，特此修订本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》（2025年 8 月）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。