公告日期：2025-08-27

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-059
苏州锦富技术股份有限公司

第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 22 日发出，并于
2025 年 8 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长
主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与会董事认为，公司 2025 年半年度报告及其摘要真实、准确地反映了公司报告期内的经营情况、财务状况及经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有 关 公司 2025 年 半 年 度 报 告 及其 摘 要 已 同日 发 布于 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn），同时公司 2025 年半年度报告摘要亦刊登于《证券时报》，敬请广大投资者查阅。

2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有 关 本 议 案 的 详 细 情 况 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之公告《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司
董事会
二○二五年八月二十六日

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