公告日期：2025-08-05

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州锦富技术股份有限公司

延长募集资金投资项目实施期限

的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对锦富技术延长募集资金投资项目实施期限情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票205,000,000股，发行价格为3.60元/股，募集资金总额为人民币738,000,000.00元，扣除本次发行费用13,241,781.15元后的募集资金净额为人民币724,758,218.85元。

上述募集资金已于2023年10月23日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募集资金情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118号）。

二、募集资金投资项目具体情况

根据公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除发行费用后用于“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”（以下简称“石墨烯散热膜项目”）及补充流动资金，其中石墨烯散热膜项目由公司控股子公司泰兴挚富新材料科技有限公司（以下简称“泰兴挚富”）于江苏省泰州市泰兴市实施。

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目及使用情况具体如下：

序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入 累计已投入募集资金
号 （万元） 额（万元） 金额（万元）

高性能石墨烯散热

1 膜生产基地建设项 58,677.65 58,677.65 25,210.08
目

2 补充流动资金 15,122.35 15,122.35 15,122.35

合计 73,800.00 73,800.00 40,332.43

三、本次延长募集资金投资项目实施期限情况

（一）延长募集资金投资项目实施期限的基本情况

为保障公司及公司全体股东权益，结合募投项目“石墨烯散热膜项目”的实际建设进度及市场需求情况，在保持投资用途及投资规模不变的情况下，公司拟对石墨烯散热膜项目预定可使用状态日期由2025年11月延期至2027年5月。

（二）延长募集资金投资项目实施期限的原因

近年来在全球经济增长乏力、贸易保护主义抬头、地缘政治冲突加剧等背景下，消费电子行业增长受阻，间接导致高性能石墨烯散热膜市场需求增长情况未及预期。为保障股东利益、提高募集资金使用效率及募投项目整体质量，公司控制了投资节奏，放缓了前期建设计划中的设备购置及安装、场地装修等投入进度，因此，本项目预计无法在原定日期达到预定可使用状态。基于目前项目建设实际进度及市场需求情况，同时结合公司未来发展规划，经审慎研究，公司决定在保持项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，延长募投项目“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期至2027年5月。

（三）募集资金目前的存放和在账情况

截至2025年6月30日，公司剩余募集资金33,968.84万元，其中：存放于募集资金专户及现金管理账户余额合计为10,968.84万元(现金管理产品余额9,700万元)，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为23,000万元。

募投项目“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”已累计投入募集资金25,210.08万元，主要用于场地投入、部分设备购置及安装、装修工程等。

（四）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

因市场需求阶段性变化、公司发展战略等因素的影响，公司的募投……
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