公告日期：2025-08-05

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-052
苏州锦富技术股份有限公司

2025 年第一次（临时）股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过的《关于提请召开 2025 年第一次(临时)股东大会的
议案》，公司定于 2025 年 8 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年第一次(临时)
股东大会，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次（临时）股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:30。

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间；

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 14 日(星期四)

7、会议出席对象：

⑴在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日2025年8月14日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

⑵公司董事、监事、高级管理人员；

⑶本公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州工业园区江浦路 39 号。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数（7）

3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 √

3.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

3.06 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √

3.07 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 √

度>的议案》

其他说明事项：

1、上述议案已经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议、第六届监事会第十九次（临时）会议审议……
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