公告日期：2025-08-07

中天国富证券有限公司

关于

聆达集团股份有限公司详式权益变动报告书

之 2025 年二季度持续督导意见

财务顾问

二零二五年八月

声明

中天国富证券有限公司受聘担任铜陵嘉悦同盛新能源合伙企业（有限合伙）通过执行法院裁定取得上市公司 13.11%股份的股权项目财务顾问。

杭州光恒昱于 2023 年 4 月 17 日将所持公司 3,507 万股无限售流通股质押给
嘉悦同盛，为铜陵正丰与嘉悦同盛签订的《借款合同》提供质押担保。因债务人铜陵正丰未能及时清偿到期借款利息，且质押股票价值持续降低并触发风控措施，而债务人未能依约追加债权人认可的足额担保物，因此债权人嘉悦同盛正式发函
解除合同，宣布债权到期并要求还款。2025 年 1 月 17 日，安徽省铜陵市中级人
民法院出具《拍卖通知书》（案号：（2025）皖 07 执 1 号），安徽省铜陵市中级人
民法院于 2025 年 2 月 27 日在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖杭州光恒昱
所持上市公司 3,507 万股无限售流通股。2025 年 2 月 28 日，杭州光恒昱持有的
上市公司 3,507 万股无限售流通股因无人出价已流拍。2025 年 3 月 7 日，安徽省
铜陵市中级人民法院作出《执行裁定书》【（2025）皖 07 执 1 号之一】，裁定如下：将被执行人杭州光恒昱持有的 3,507 万股聆达集团股票作价 23,800 万元，交付申
请执行人嘉悦同盛抵偿 23,800 万元债务。2025 年 4 月 2 日，嘉悦同盛完成上述
股票的过户登记手续。

本次权益变动前，信息披露义务人未直接或间接持有上市公司股份。本次权益变动后，嘉悦同盛直接持有上市公司 3,507 万股股票，占上市公司总股本的13.11%，成为上市公司第一大股东。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，自聆达股份公告详式权益变动报

告书公告（2025 年 4 月 2 日）至收购完成后 12 个月内，本财务顾问应当对上

述事项履行持续督导职责。

本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督
导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责
任。本意见所依据的文件、书面资料等由信息披露义务人与聆达股份提供，信
息披露义务人与聆达股份保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责
任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

目 录

声明......2
释义......4
一、上市公司权益变动、过户情况......5

（一）本次收购概况......5

（二）本次收购的公告情况......5

（三）本次收购的过户情况......6

（四）财务顾问核查意见......6
二、信息披露义务人及上市公司规范运作情况......6
三、信息披露义务人履行公开承诺的情况......6

（一）关于规范关联交易的承诺......6

（二）关于避免同业竞争的承诺......7

（三）关于保持上市公司独立性的承诺......7
四、信息披露义务人后续计划落实情况......8

（一）未来 12 个月对上市公司主营业务改变或调整计划......8

（二）未来 12 个月重大的资产、负债处置或者其他重大重组计划......8
（三）对上市公司董事会成员、监事会成员或高级管理人员的变更计划....8

（四）对上市公司章程条款进行修改的计划......10

（五）对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划......10

（六）对上市公司分红政策进行调整的计划......10

（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......10
五、提供担保或借款情况......10
六、约定的其他义务的履行情况......10
七、持续督导意见......10

释义

除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下：

本持续督导意见 指 《中天国富证券有限公司关于聆达集团股份有限公司详式
权益变动报告书之2025年二季度持续督导意见》

本持续督导期 指 2025年4月2日至2025年6月30日

信息披露义务人、嘉 指 铜陵嘉悦同盛新能源合伙企业（有限合伙）

悦同盛

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。