公告日期：2025-07-12

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-072

聆达集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第六届董事会第二十七
次会议于2025年7月11日召开，会议决定于2025年7月28日15:00召开2025年第二
次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所（简

称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15

至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的

具体时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15 至 15:00。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点：全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具
体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路 1 号）。

5、股权登记日：2025 年 7 月 23 日

6、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次会议并行使表决权，股东可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》 √

上述提案分别经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一 次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披 露网站的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年7月24日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00；

2、登记地点：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：安徽省六安市金 寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书（见附件3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出 席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股 东账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2025年7月24日16:00前送 达公司证券部，以便登记确认。

（4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出
席。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票……
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