公告日期：2025-06-18

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2025-32
重庆智飞生物制品股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1） 时间：

现场会议：2025年6月18日（星期三）10:00；

网络投票：2025年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年6月18日9:15-15:00；

（2） 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店；

（3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（4） 会议召集人：公司董事会

（5） 会议主持人：董事长蒋仁生先生

（6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 939 人，代表有表决权股份
1,449,734,311 股，占公司有表决权股份总数的 60.5623%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表有表决权股份 1,310,508,750 股，占公司有表决权股份总数的 54.7462%。通过网络投票的股东 929 人，代表有表决权股份 139,225,561股，占公司有表决权股份总数的 5.8161%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 936 人，代表有表决权股份143,760,811 股，占公司有表决权股份总数的 6.0056%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表有表决权股份 4,535,250 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1895%。通过网络投票的股东 929 人，代表有表决权股份 139,225,561 股，占
公司有表决权股份总数的 5.8161%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》

总表决情况：

同意 1,447,743,460 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8627%；
反对1,778,455股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1227%；弃权212,396股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0147%。

中小股东总表决情况：

同意 141,769,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6152%；
反对 1,778,455 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2371%；弃权212,396 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1477%。

本议案获得通过。

2、审议《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,447,737,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8623%；
反对1,736,955股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1198%；弃权259,496
股（其中，因未投票默认弃权 14,800 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0179%。

中小股东总表决情况：

同意 141,764,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6113%；
反对 1,736,955 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2082%；弃权259,496 股（其中，因未投票默认弃权 14,800 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1805%。

本议案获得通过。

3、审议《2024 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。