公告日期：2025-08-22

国信证券股份有限公司

关于天津经纬辉开光电股份有限公司终止募集资金投资项目

并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对经纬辉开终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号）同意注册，经纬辉开
于 2023 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股（每股面值
人民币 1 元），发行价格为 6.50 元/股，本次发行的募集资金总额为 715,000,000.00
元，扣除发行费用 14,657,075.47 元（不含税）后，募集资金净额为 700,342,924.53元。

该募集资金已于 2023 年 4 月 4 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户
中。2023 年 4 月 6 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述募集
资金到位情况进行审验并出具《验资报告》（XYZH/2023TJAA1B0070）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

根据《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市
募集说明书》及公司于 2024 年 10 月 13 日召开第六届董事会第六次会议与第六
届监事会第五次会议审议通过的《关于募集资金投资项目拟使用募集资金计划的
议案》，公司募投项目投资拟使用金额和截至 2025 年 6 月 30 日实际募集资金使
用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金到位 累计使用金额 剩余金额
后拟使用金额

1 射频模组芯片研发 109,071.49 49,034.29 11.00 49,023.29
及产业化项目

2 补充流动资金 21,526.69 21,000.00 21,000.00 -

合计 130,598.18 70,034.29 21,011.00 49,023.29

二、本次拟终止募集资金投资项目的情况

本次拟终止募集资金投资项目为“射频模组芯片研发及产业化项目”。该项
目总投资 109,071.49 万元，建设期 2 年，项目实施主体为经纬辉开半导体科技（江
苏）有限公司。该项目主要进行射频前端模组及芯片设计、封测及销售，产品主 要应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等智能终端及物联网终端领域。
三、本次拟终止募集资金投资项目的终止原因

1、下游行业市场需求复苏不及预期

射频前端模组主要应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等智能终端及 物联网终端领域，需求受下游消费电子市场影响较大。近年全球经济发展呈现放 缓趋势，国际地缘格局动荡加剧经济下行预期，消费需求受到一定影响，消费电 子换机周期拉长，全球消费电子市场呈现弱复苏格局，复苏进度不及预期。射频 前端行业发展与下游应用市场的动态紧密相连，射频前端行业需求受到下游行业 市场的疲软态势抑制。

2、国产替代龙头厂商已现，市场竞争激烈

全球射频前端市场呈现寡头垄断的竞争格局，根据 Yole 测算，2024 年全球
射频前端市场规模约为 204.86 亿美元，Broadcom、Qualcomm、Skyworks、Qorvo 及 Murata 等国外企业凭借先发优势，在射频前端市场占据着较高的市场份额。 根据 Yole 测算上述五家厂商的市场占有率合计约 80%，市场集中度较高。

近年来我国射频前端领域厂商技术追赶迅猛。本土厂商不……
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