公告日期：2025-08-22

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-32
天津经纬辉开光电股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会十二次会议于2025年8月20日北京时间10:00在公司会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开。会议通知于2025年8月12日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
二、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
三、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司终止募集资金投资项目“射频模组芯片研发及产业化项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
公司董事会提请股东大会授权公司相关财务人员办理相关募集资金专项账户注销等事宜，专项账户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管
协议随之终止。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
四、《关于撤销监事会及监事的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前公司第六届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

六、审议通过了《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律法规规定，结合实际情况，公司拟修订、制定或废止部分公司制度，逐项表决情况如下：

6.1 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.3 审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.4 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.5 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.6 审议通过了《关于修订<董……
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