公告日期：2025-08-28

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-065
东方日升新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董
事会第二十一次会议决定于 2025 年 9 月 16 日下午 14:00 召开 2025 年第二次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（周二）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日
9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2025 年 9 月 11 日

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

9、现场会议地点：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于调整公司管理架构的议案》 √

1.01 《关于调整公司管理架构》 √

1.02 《关于废止<监事会议事规则>》 √

2.00 《关于修订<公司章程>以及修订、新增相关制度的 √

议案》

2.01 《公司章程》 √

2.02 《股东会议事规则》 √

2.03 《董事会议事规则》 √

2.04 《独立董事工作制度》 √

2.05 《会计师事务所选聘制度》 √

2.06 《对外担保管理制度》 √

2.07 《对外投资管理制度》 √

2.08 《募集资金管理制度》 ……
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