公告日期：2025-08-27

深圳市长盈精密技术股份有限公司

《募集资金管理办法》修订对照表

修订前条款 修订后条款

为规范深圳市长盈精密技术股份 为规范深圳市长盈精密技术股份
有限公司（以下简称“公司”）募集资 有限公司（以下简称“公司”）募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第2号——上市公 《上市公司募集资金监管规则》、《深司募集资金管理和使用的监管要求》、 圳证券交易所上市公司自律监管指引《深圳证券交易所上市公司自律监管 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、指引第2号——创业板上市公司规范运 《深圳证券交易所创业板股票上市规作》、《深圳证券交易所创业板股票上 则》（以下简称《上市规则》）等法律市规则》（以下简称《上市规则》）等 规定和深圳证券交易所颁布的规则，结法律规定和深圳证券交易所颁布的规 合公司实际情况，特制定本办法。
则，结合公司实际情况，特制定本办法。

第一条 本办法所称募集资金，是 第一条 本办法所称募集资金，是
指公司通过向不特定对象发行证券或 指公司通过发行股票或者其他具有股者向特定对象发行证券（包括股票、可 权性质的证券，向投资者募集并用于特转换公司债券等）募集并用于特定用途 定用途的资金监管，不包括公司为实施的资金，但不包括公司实施股权激励计 股权激励计划募集的资金。
划募集的资金。

第二条 发行股票、可转换债券或 第二条 发行股票或者其他具有股
其他证券的募集资金到位后，公司应及 权性质的证券的募集资金到位后，公司时办理验资手续，由具有证券从业资格 应及时办理验资手续，由具有证券从业

的会计师事务所出具验资报告。 资格的会计师事务所出具验资报告。

第三条 公司应当在募集资金到位 第三条 公司应当将募集资金存放于
后一个月内与保荐机构或独立财务顾 经董事会批准设立的专项账户集中管问、存放募集资金的商业银行签订有关 理和使用，并在募集资金到位后一个月募集资金使用监督的三方协议（以下简 内与保荐机构或者独立财务顾问、存放称“协议”）。协议至少应当包括以下内 募集资金的商业银行签订有关募集资
容： 金使用监督的三方协议（以下简称“三
…… 方协议”）。三方协议签订后，公司可以
（二）募集资金专户账号、该专户涉及 使用募集资金。

的募集资金项目、存放金额； 三方协议至少应当包括下列内容：
……

公司应当在上述协议签订后及时 ……

公告协议主要内容。 （二）募集资金专户账号、该专户涉及
公司通过控股子公司实施募投项 的募集资金投资项目、存放金额；
目的，应当由公司、实施募投项目的控 ……
股子公司、商业银行和保荐机构或者独 公司应当在三方协议签订后及时立财务顾问共同签署三方监管协议，公 公告协议主要内容。
司及其控股子公司应当视为共同一方。

公司通过控股子公司实施募投项
上述协议在有效期届满前提前终 目的，应当由公司、实施募投项目的控止的，公司应当自协议终止之日起一个 股子公司、商业银行和保荐机构或者独月以内与相关当事人签订新的协议，并 立财务顾问共同签署三方协议，公司及
及时公告。 其控股子公司应当视为共同一方。

三方协议在有效期届满前提前终
止的，公司应当自协议终止之日起一个
月以内与相关当事人签订新的协议，并
及时公告。

第四条 募集资金只能用于公司在 第四条 募集资金应当按照招股说
发行文件（如招股说明书或者募集说明 明书或者其他公开发行募集文件所列书）中承诺的募集资金使用用途或者运 用途使用，不得擅自改变用途。公……
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