公告日期：2025-08-27

深圳市长盈精密技术股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

修订前条款 修订后条款

第一条 为明确深圳市长盈精密 第一条 为明确深圳市长盈精密技
技术股份有限公司（以下简称“公司”） 术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责和权限，规范董事会内部 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高 机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国 效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票 券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券 上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 —创业板上市公司规范运作（2025 年修12 月修订）》等相关法律、行政法规、 订）》等相关法律、行政法规、规范性规范性文件和《深圳市长盈精密技术股 文件和《深圳市长盈精密技术股份有限份有限公司章程》（以下简称《公司章 公司章程》（以下简称《公司章程》）的程》）的规定，制定《深圳市长盈精密 规定，制定《深圳市长盈精密技术股份技术股份有限公司董事会议事规则》 有限公司董事会议事规则》（以下简称
（以下简称“本规则”）。 “本规则”）。

第四条 公司董事为自然人，有下列 第四条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不得担任董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
（一） 具有《公司法》第一百七十 （一） 无民事行为能力或者限制
八条规定的不得担任公司董事的情形 民事行为能力；

之一者； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
（二） 被中国证监会采取证券市 挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺

场禁入措施，期限尚未届满； 政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告
（三） 最近三年内受到中国证监 缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2
会行政处罚； 年；

（四） 最近三年内受到证券交易 （三）担任破产清算的公司、企业
所公开谴责或者三次以上通报批评； 的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、
（五）被证券交易所公开认定为不 企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
适合担任公司董事，期限尚未届满；

（四）担任因违法被吊销营业执
（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案 照、责令关闭的公司、企业的法定代表侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 人，并负有个人责任的，自该公司、企立案调查，尚未有明确结论意见； 业被吊销营业执照、责令关闭之日起未
（七）被中国证监会在证券期货市 逾 3 年；

场违法失信信息公开查询平台公示或 （五）个人因所负数额较大的债务者被人民法院纳入失信被执行人名单； 到期未清偿被人民法院列为失信被执
…… 行人；

违反本条规定选举董事的，该选举 （六）被中国证监会采取证券市场
无效。董事在任职期间出现本条情形 禁入措施，期限未满的；
的，公司股东会解除其职务。

（七）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、高级管理人员
等，期限未满的；

……

违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司将解除……
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