公告日期：2025-08-29

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025-027
浙江向日葵大健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第六届董事会第七次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议时间：现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（周一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025
年 9 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 2025 年 9 月 15 日
15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 9日（周二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 9 月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技股份

有限公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定、修订公司治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（10）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

2.07 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议 √

案》

2.09 《关于修订<会计师事务所的选聘制度>的议案》 √

2.10 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √

以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同

日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案……
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