公告日期：2025-08-16

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-054
华仁药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议的召开时间为：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）。

7、出（列）席对象：

（1）截至2025年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路 187 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于制定、修订公司部分制度的议案》 √作为投票对象的子
2.00 议案数：（8）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《关联交易规则》 √

2.04 修订《募集资金管理制度》 √

2.05 修订《对外担保管理制度》 √

2.06 修订《对外投资管理制度》 √

2.07 修订《独立董事制度》 √

2.08 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

累积投票提案 提案3为等额选举

3 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）……
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