公告日期：2025-08-16

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-050
华仁药业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2025
年 8 月 14 日以现场和网络会议结合的形式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日
以电子邮件方式发给各位董事，并于 2025 年 8 月 7 日、8 月 8 日以电子邮件方式
发出补充通知，增加议案四，调整议案二、议案三及议案五部分内容。会议由董事长张力先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》

经审议，全体董事认为公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。

具体内容及修订后的《公司章程》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-052）及相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司部分制度进行了制定和修订。逐项表决情况如下：

3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。

3.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。

3.03 修订《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.04 修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.05 修订《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.06 修订《董事会战略委员会工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.07 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.08 修订《关联交易规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
3.09 修订《信息披露管理制度》

表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。