公告日期：2025-08-28

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-039
新疆西部牧业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》公告，公司将于2025年9月12日（星期五）14:30召开公司2025年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年9月12日14:30开始

（2）网络投票时间为：2025年9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日的交易时间，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日，9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议 √

案》

2.00 审议《关于修订〈股东会议事规则〉 √

的议案》

3.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉 √

的议案》

4.00 审议《关于修订〈独立董事工作制 √

度〉的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》。

议案 1.00、2.00 及 3.00 属于特别决议事项，由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登 记 时 间 ： 本 次 股 东 大 会 登 记 时 间 为 2025 年 9 月 9 日
（10:00-14:00，16:00-20:00）。

3.登记地点：新疆……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。