
公告日期:2025-08-26
证券代码:300103 证券简称:达刚控股 公告编号:2025-49
达刚控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 22 日召开
第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》,决定于 2025 年 9 月 11 日(星期四)召开公司 2025 年第一次临时
股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、召开本次股东大会的基本情况
1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
经公司第六届董事会第九次会议审议通过,决定于 2025 年 9 月 11 日召开
2025 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法性及合规性:本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2025 年 9 月 11 日(星期四)下午 14:00
(2)网络投票的日期、时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日:2025 年 9 月 4 日(星期四)
7、会议出席对象:
(1)截至 2025 年 9 月 4 日(星期四)下午深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东;
2024 年 10 月及 2025 年 6 月,公司股东孙建西女士和李太杰先生与陈可先
生签订了《表决权委托协议》及补充协议,约定表决权委托期限自孙建西女士与陈可先生控制的上海曼格睿企业管理合伙企业(有限合伙) 完成股份转让变更过户之日起,至陈可先生直接或间接控制的公司股份比例致使陈可先生成为公司第一大股东之日或表决权委托协议生效之日起满 60 个月(两者孰早)。其中,孙建西女士及李太杰先生委托陈可先生行使股东表决权的股份数量为 51,812,390 股,
占公司股份总数的 16.31%。2025 年 8 月 21 日,前述协议转让股份完成过户登记,
公司控制权发生变更。具体内容详见《达刚控股:关于控股股东协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2025-42)。
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点:西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室
二、本次股东大会审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表:
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议 √
案》
《关于制定、修订公司部分制度的议 √作为投票对象的子议案
2.00 案》
数:(9)
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 ……
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