公告日期：2025-08-22

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-087
厦门乾照光电股份有限公司

关于修订《公司章程》及取消监事会等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会 2024 年 12 月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会配套制度规则等规定，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。

2025 年 3 月，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以
下简称“《章程指引》”），2025 年 4 月及 5 月，深圳证券交易所陆续发布了
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》
等配套规则文件。

基于相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促 进公司规范运作，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议审议通 过《关于修订<公司章程>、取消监事会暨办理工商变更登记的议案》，同意公 司根据《章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 对《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。 新修订的《公司章程》生效后，公司将不再设置监事会和监事，《公司法》规定 的相关职权由董事会审计委员会承接。同时，原《厦门乾照光电股份有限公司监 事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止。

本次《公司章程》修订的具体内容详见本公告附件：《<厦门乾照光电股份
有限公司章程>修订对照表》。

修订后的《公司章程》将提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效实施。同时，提请股东大会授权公司董事会办理备案《公司章程》及其它工商变更登记等相关事宜，本次《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日

附件：《厦门乾照光电股份有限公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 第一条

为维护厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）、 为维护厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 第三条

公司经厦门市外商投资局于 2009 年 3 月 24 日签发的《厦 公司经厦门市外商投资局于 2009 年 3 月 24 日签发的《厦门
门市外商投资局关于同意厦门乾照光电有限公司变更为外 市外商投资局关于同意厦门乾照光电有限公司变更为外商商投资股份有限公司的批复》（厦外资制[2009]166 号）批 投资股份有限公司的批复》（厦外资制[2009]166 号）……
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