公告日期：2025-08-22

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-084
厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 16:00 以现场会议和通讯会议相结合的方
式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件方式发至全体董
事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。经董事会审议，同意《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。经董事会审议，同意《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告的议案》

经审阅海信集团财务有限公司营业执照等证件资料和财务报表等材料，公司对海信集团财务有限公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了风险评估报告。经董事会审议，同意《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事李敏华先生、王惠女士回避表决。

表决结果：9 名与会董事，2 票回避，7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获
得通过。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>、取消监事会暨办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，原公司《监事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止。为进一步完

善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《公司章程》
的相关条款进行了修订，并提请股东大会授权公司董事会办理备案《公司章程》
及其它工商变更登记等相关事宜。本次修订是根据相关法律、法规的修订而做出
的相应修订，具有合法性。经董事会审议，同意公司修订《公司章程》、取消监
事会等相关事项。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合
本次对《公司章程》……
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