公告日期：2025-08-22

厦门乾照光电股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则

厦门乾照光电股份有限公司

环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会与公司治理（以下简称“ESG”）工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会 ESG 委员会，并特制定本工作细则 。

第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董
事会报告。

第二章 ESG 委员会组织机构

第三条 ESG 委员会由 3 名公司董事组成，其中应包括公司董事长。

第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 ESG 委员会设主席一名，由董事会任命，负责召集 ESG 委员会会
议、主持 ESG 委员会工作。

第六条 ESG 委员会原则上任期与其董事任期一致。委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第五条补足委员人数。

第七条 董事会秘书及公司证券部负责 ESG 委员会会议的组织工作。

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第三章 ESG 委员会的职责

第八条 ESG 委员会履行以下职责：

(一) 设置并持续优化公司 ESG 治理架构；

(二) 结合企业发展战略，制定 ESG 关键战略目标及战略规划，审议
ESG 年度规划并监督指导其落地执行；

(三) 审议公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告；
(四) 监督、指导、优化公司环境保护、社会责任、公司治理有关的重点
工作，推动公司可持续发展；

(五) 审议其他与 ESG 相关的重大事项；

(六) 董事会授权的其他事宜。

公司高级管理人员及有关部门要对 ESG 委员会采取合作和支持态度，提供有关资料，配合 ESG 委员会的工作。

第九条 ESG 委员会对董事会负责；其提案提交董事会审议决定。

第十条 ESG 委员会工作经费列入公司预算。ESG 委员会会履行职责时有
权聘请专业人员，其所发生的合理费用，由公司承担。

第十一条 ESG 委员会主席履行下列职责：

（一） 召集、主持 ESG 委员会会议；

（二） 主持 ESG 委员会的日常工作；

（三） 审定、签署 ESG 委员会的报告和其他重要文件；

（四） 代表 ESG 委员会向董事会报告工作；

（五） ESG 委员会主席应当履行的其他职责。

ESG 委员会主席因故不能履行职责时，由其指定一名委员代行其职权；主席未指定时，由半数以上委员共同推举一名委员代行其职权。

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第四章 ESG 委员会的工作方式和程序

第十二条 ESG 委员会会议根据需要及时召开。

第十三条 ESG 委员会召开会议，由 ESG 委员会主席召集并签发会议通
知，会议通知及会议讨论的主要事项应至少提前三个自然日通知 ESG 委员会委员。经全体委员一致同意，或因特殊原因需要紧急召开会议的，可以免于执行前述通知期，但召集人应当在会上作出说明。

第十四条 ESG 委员会会议由全体委员的三分之二以上（含本数）（包
括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行，ESG 委员会决议或意见由到会委员的过半数通过方为有效，有关决议或意见应由参会的 ESG 委员会委员签署。每一名委员有一票表决权。

第十五条 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可采
取现场会议或通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议……
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