公告日期：2025-08-16

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-079
厦门乾照光电股份有限公司

关于开展黄金期货及衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所

黄金是厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）及其下属控股子公司生产经营相关的关键原材料。为充分利用期货市场的套期保值功能，降低黄金价格波动对产品成本的影响，促进产品成本的相对稳定，减少原材料价格波动对公司正常经营的冲击，公司（含乾照光电及其下属控股子公司，下同）拟开展黄金期货及衍生品套期保值业务。公司拟通过境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）开展黄金期货及衍生品套期保值业务。

2、交易额度、交易期限

公司投入黄金期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币 5,000 万元，额度在审批期限内可循环滚动使用。业务期间自公司股东大会审议通过之日起一年。

3、已履行的审议程序

2025 年 8 月 15 日，公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会
议审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，同意公司开展黄金期货及衍生品套期保值业务。在董事会审议前，上述议案已经第六届董事会战略发展委员会第三次会议审议通过。

4、风险提示

公司开展黄金期货及衍生品套期保值业务的主要目的是对冲原材料价格波动风险，但仍可能存在市场风险、流动性风险、技术风险、操作风险及法律风险。公司将严格落实风险控制措施，防范相关风险。

一、投资情况概述

1、投资目的：黄金是公司生产经营相关的关键原材料。为充分利用期货市场的套期保值功能，降低黄金价格波动对产品成本的影响，减少原材料价格波动对公司正常经营的冲击，公司拟开展黄金期货及衍生品套期保值业务。

2、交易金额：公司投入黄金期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币 5,000 万元，额度在审批期限内可循环滚动使用。

3、交易期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。

4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。

5、交易方式：公司拟通过境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）开展黄金期货及衍生品套期保值业务。

二、审议程序

2025 年 8 月 15 日，公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会
议审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，同意公司开展黄金期货及衍生品套期保值业务。在提交董事会审议前，该黄金期货及衍生品套期保值事宜已获得第六届董事会战略发展委员会第三次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次黄金期货及衍生品套期保值业务不涉及关联交易，无需履行关联交易决
策程序，但尚需提交公司股东大会审议。

股东大会审议通过后，在额度范围内，授权公司管理层全权处理黄金期货及衍生品套期保值业务的一切相关事宜。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展黄金期货及衍生品套期保值业务是在不影响公司正常经营的前提下，以降低黄金价格波动对产品成本的影响，促进产品成本的相对稳定，减少原材料价格波动对公司正常经营的影响，风险等级较低，但具体交易中也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响，期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险。理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极端行情下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，造成交易损失。

2、流动性风险：主要包括两方面：（1）市场流动性风险。由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的价格平仓所产生的风险；（2）现金流动性风险。在开展期货及衍生品套期保值业务的过程中，可能存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强制平仓的风险。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。