公告日期：2025-09-06

双林股份有限公司

章 程

（草案）
（H 股发行上市后适用）

二○二五年【】月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东的一般规定......6

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定...... 11

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知......15

第六节 股东会的召开......17

第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事和董事会......25

第一节 董事的一般规定......25

第二节 董事会......28

第三节 独立董事......33

第四节 董事会专门委员会......36
第六章 高级管理人员......38
第七章 党建工作......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计......46

第三节 会计师事务所的聘任......47
第九章 通知和公告......48

第一节 通知......48

第二节 公告......49

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49

第一节 合并、分立、增资和减资......49

第二节 解散和清算......50
第十一章 修改章程......52
第十二章 附则......53

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简 称“《管理办法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香 港联交所上市规则》”）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。

公司发起设立；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91330200725152191T。

第三条 公司于 2010 年 7 月 12 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民
币普通股 2350 万股，于 2010 年 8 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。公司于【】
年【】月【】日经中国证监会备案，并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限 公司（以下简称“香港联交所”，与“深圳证券交易所”合称“证券交易所”）批准， 首次公开发行【】股境外上市股份（以下简称“H 股”），并超额配售了【】股 H 股， 前述 H 股于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。

第四条 公司注册名称：双林股份有限公司

英文全称：Shuanglin Co.,Ltd.

第五条 公司住所：浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口，邮政编码：315613。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由股东会选举执行公司事务的董事担任，担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，并办理法定代表人变更登记。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事 责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。
第十二条 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。