公告日期：2025-09-06

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-088

双林股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双林股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 9 月 4
日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、相关制度制定、修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，为了进一步完善公司治理结构和促进公司规范运作，董事会同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行同步修订，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，设置职工代表董事。为与最新修订的《公司章程》相衔接，结合公司的实际情况，董事会同意修订、制定部分内部治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 是否提交股 备注
东会审议

1 公司章程 是 修订

2 股东会议事规则 是 修订

3 董事会议事规则 是 修订

4 独立董事制度 是 修订

5 对外投资管理制度 是 修订

6 关联交易决策制度 是 修订

7 关联方资金往来及对外担保管理办法 是 修订

8 董事、高级管理人员薪酬管理制度 是 修订

9 股东会累积投票制实施细则 是 修订

序号 制度名称 是否提交股 备注
东会审议

10 会计师事务所选聘制度 是 修订

11 募集资金管理办法 是 修订

12 董事离职管理制度 是 制定

13 审计委员会议事规则 否 修订

14 提名委员会议事规则 否 修订

15 战略委员会议事规则 否 修订

16 薪酬与考核委员会议事规则 否 修订

17 董事会秘书工作细则 否 修订

18 总经理工作细则 否 修订

19 风险投资管理……
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