双林股份:第七届董事会第十七次会议决议公告
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公告日期:2025-08-15
证券代码:300100 证券简称:双林股份 公告编号:2025-078
双林股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双林股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于
2025 年 8 月 7 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事,董事会于 2025 年 8 月
15 日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由邬建斌先生主持,各董事表决通过了以下议案:
1、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为提升公司投资价值和股东回报能力,进一步规范和强化公司市值管理行为,维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益,公司根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《市值管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
特此公告!
双林股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 15 日
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