公告日期：2025-07-19

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-074
宁波双林汽车部件股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公
司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决定于 2025 年 8 月 4 日（星
期一）下午 14:00 召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况：

1、会议届次：公司 2025 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:00 开始

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 4 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 4 日
9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 4 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 30 日（星期三）15:00 深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：宁波市宁海县西店镇璜溪口吉山村公司中央会议室。
二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案 备注：该列
编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 √

2.00 关于公司聘请 H 股发行并上市审计机构的议案 √

关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上

3.00 市有关事项的议案 √

4.00 关于修订《公司章程》的议案 √

以上议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议 审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、特别提示事项

上述议案 2、3 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之
一以上通过。议案 1、4 为特殊决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。

上述议案均需要对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；2、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。）

三……
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