公告日期：2025-08-19

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—032
尤洛卡精准信息工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025
年第三次会议决定于 2025 年9 月4日(星期四)召开公司 2025 年第二次临时股东
会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 4 日 14:30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 9 月 4 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 4 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 1 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等。

8、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡 国家地方联合工程研究中心二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 √

6.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √

7.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 √

8.00 关于制定公司《对外担保管理制度》的议案 √

2、以上议案已经公司第六届董事会2025 年第三次会议及第六届监事会 2025年第三次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《公司章程》《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者……
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