公告日期：2025-08-19

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规章、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董
事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作。

第二章 人员构成

第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪
酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并
由董事会会议选举产生。

第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召
集和主持薪酬与考核委员会会议；召集人由董事长提名并经董事会审议通过产
生。

第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由公司根据本细则第三条、第四条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第六条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并
进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付
与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和
《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

除另有规定外，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第七条 薪酬与考核委员会工作时，公司应提供有关书面材料，包括但不限
于：

（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；

（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

（四）公司薪酬计划和分配方式的有关测算依据。

第八条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的考评程序为：

（一）公司董事及高级管理人员向薪酬与考核委员会提交述职和自我评价
报告；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员
进行绩效评价；

（三）评价董事及高级管理人员的创新能力和业务潜能；

（四）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的
报酬数额和奖励方式的建议报告，报公司董事会；

（五）如涉及公司董事会换届和高级管理人员聘任可进行专项考核评价，
并在董事会召开前完成。

第九条 薪酬与考核委员会提出的股权激励计划和董事的薪酬计划，须报经
董事会同意后，提交股东会批准；公司高级管理人员的薪酬计划须提交董事会
批准。

第四章 议事规则

第十条 薪酬与考核委员会会议根据工作需要，采用不定期方式召开委员会
全体会议。

薪酬与考核委员会召开会议，公司原则上应提前三天通知全体委员并提供
相关资料和信息。经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。

第十一条 会议通知应包括如下内容：

（一）会议召开时间、地点、方式、召集人；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十二条 薪酬与考核委员会会议可采用专人或邮件送出等方式进行通知。

第十三条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，
当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人
既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情
况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集
人职责。

第十四条 薪酬与考核委员会会议须有三分之二以上委员出席方可举行。薪
酬与考核委员会委……
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